نیوزیلند یخ 90 میلیون دلار در BTC-e مورد پول شویی

اجرای قانون در نیوزیلند کشف و ضبط شده است 140 میلیون دلار NZD ($90 میلیون تومان) به عنوان بخشی از یک مورد در برابر الکساندر Vinnik به اتهام سابق اپراتور BTC-e.

Vinnik که ادعا می شود BTC-e بنیانگذار و مدیر عامل شرکت شده است به دنبال اجرای قانون در آمریکا و فرانسه و روسیه به اتهام پول شویی. نیوزیلند در حال حاضر درگیر شدن پس از کشف از یک شرکت ثبت شده در کشور, کانتون کسب و کار شرکت.

Caton که نیوزیلند می گوید متعلق به Vinnik است در حال حاضر $165.4 میلیون نقد و بانک حساب های یخ زده در کنار نزدیک به 63 میلیون دلار در دارایی ها و اموال. اجرای قانون محلی به نام تشنج "بزرگترین محدودیت منابع مالی در پلیس نیوزیلند تاریخ است."

همچنین نگاه کنید به: اجرایی می میرد در نظر گرفتن سرمایه گذار cryptocurrency با او. در حال حاضر آنها می خواهند بدن که

BTC-e است که در حال حاضر از بین رفته cryptocurrency ارز که تعطیل شد توسط وزارت دادگستری (DoJ) در سال 2017. دادستان ها ادعا می کنند که در طول دوره عمر آن ارز مورد استفاده قرار گرفت به شستن بیش از 4 میلیارد دلار -- و محققان تخمین می زنند که در اوج خود به پلت فرم مورد استفاده قرار گرفت برای شستن تا 95 درصد از ransomware باج پرداخت تولید شده توسط مجرمان.

New Zealand Police Commissioner اندرو Coster گفت: این پلت فرم به طور موثر عمل به عنوان یک سرویس به صورت قاچاق جنایی درآمد حاصل از تولید از طریق کامپیوتر نرم باجافزار سرقت و تقلب و فساد و مواد مخدر و جنایت.

"این بودجه به احتمال زیاد به منعکس کننده سود حاصل از قربانی شدن هزاران نفر اگر نه صدها هزار نفر از مردم سراسر جهان به عنوان یک نتیجه از جرائم سایبری و جرایم سازمان یافته" اظهار نظر Coster.

CNET: فشار جمهوری خواهان لایحه نیاز به شرکت های فن آوری برای کمک به دسترسی به داده های رمزگذاری شده

Coster افزود: New Zealand police force در حال همکاری با شرکای بین المللی از جمله ایالات متحده خدمات درآمد داخلی (IRS) و تحقیقات در حال انجام است. یک نرم افزار به دادگاه عالی ساخته شده برای جریمه از وجوه گرفته شده از Caton.

BTC-e عمل از ایالات متحده است. به DoJ راه اندازی کرده است یک دعوی در دادگاه مدنی در برابر Vinnik برای عدم ثبت نام به عنوان یک پول خدمات کسب و کار (MSB) برای ایجاد یک ضد پولشویی (AML) برنامه برای عدم گزارش فعالیت های مشکوک. در مجموع طرح دعوی در دادگاه به دنبال $88,596,314 از BTC-e حساب و 12 میلیون دلار از Vinnik.

TechRepublic: تنها 31 درصد از آمریکایی ها نگران امنیت اطلاعات با وجود 400% افزایش حملات سایبری

علاوه بر اجرای قانون می خواهد مالک سابق به, پاسخ به اتهام, اجازه می دهد گروه های جنایی به انجام پول شویی از طریق BTC-e که ممکن است شامل سرقت وجوه از تن. Gox cryptocurrency ارز.

روسیه را متهم Vinnik از تقلب اما این اتهام است که به مراتب سبک تر آن را به عنوان تنها مربوط به $11,000. روسیه Vinnik کشور است.

یدک کش-از-جنگ منجر Vinnik دستگیر شده توسط مقامات یونانی و در حال تحویل به فرانسه پس از 30 ماه از بازداشت. در حال حاضر در فرانسه برگزار شد درخواست استرداد از سوی آمریکا و روسیه در حال انتظار.

Vinnik وکلا می گویند که مشتری خود را است موضوع را به نقض حقوق بشر در طول درآمد حاصل. همه خطا شده است را تکذیب کرد.

قبلی و مرتبط با پوشش

یک نکته? در تماس ایمن از طریق واتساپ | سیگنال در +447713 025 499 یا بیش در Keybase: charlie0